證券代碼：600489????????? 股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2005-009

中金黃金股份有限公司

第二屆董事會第十一次會議決議公告　　

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司第二屆董事會第十一次會議通知于2005年4月28日以傳真、電子郵件方式送達全體董事。會議于2005年5月12日下午14點在天津召開。會議應到董事15人,實到董事12人。董事瓊達先生，獨立董事吳曉根先生、徐泓女士因工作原因未能參加會議。瓊達先生授權委托董事麻伯平先生，吳曉根先生、徐泓女士授權委托獨立董事羅家珂先生代行全部職權。會議由董事長宋鑫先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議對以下議案進行了審議表決：

　　一、全票通過了《關于公司2005年日常關聯交易的議案》。根據相關規定，中國黃金集團公司的關聯董事劉叢生先生、劉冰先生、李惠琴女士和宋鑫先生回避了對該項議案的表決。預計2005年公司發生購買與生產有關的原料、向關聯人提供勞務和接受關聯人提供的勞務三種類型關聯交易金額分別為5700萬元、400－500萬元和2100萬元。詳見2005年3月31日中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站www.sse.com.cn《中金黃金股份有限公司日常關聯交易公告》。該項議案還需提交股東大會審議通過。

　　二、全票通過了《關于對潼關中金冶煉有限責任公司增資擴股的議案》。為實現低成本擴張，使潼關冶煉公司實現跨越式發展，公司擬對潼關冶煉公司實施增資擴股，出資方式為公司在已持有潼關冶煉公司60%注冊資本的基礎上，以貨幣資金3000萬元對潼關冶煉公司增資，扣除目前潼關冶煉公司向公司借用資金1095.58萬元，公司還需投入1904.42萬元。增資后潼關冶煉公司的注冊資本為4000萬元，其中公司股權比例增加至90%，合人民幣3600萬元；陜西省潼關縣小口金礦占2.5%，合人民幣100萬元；潼關縣國有資產經營管理有限公司占7.5%，合人民幣300萬元。

　　三、全票通過了《關于收購城龍金礦的議案》。分公司河北峪耳崖金礦擬以198萬元收購河北寬城縣城龍金礦的全部資產和資源，城龍金礦目前控制的黃金資源量為金屬量2.2噸。

　　四、全票通過了《2004年度董事會對經理層經營業績考核結果的報告》。

　　五、全票通過了《2005年公司董事會對經理層經營業績的考核辦法》。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二〇〇五年五月十二日