證券代碼：中金黃金???????? 證券簡稱：600489?????? 公告編號：2005-006
中金黃金股份有限公司日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計全年日常關聯交易的基本情況
單位：萬元?
關聯交易類別 | 關聯人 | 預計總金額 | 占同類交易的比例 | 上年實際發生的總金額 |
購買與生產有關的原料 | 河南秦嶺金礦 | 2,800 | 總計6,700 | 2% | |
河南金源黃金礦業有限責任公司 | 2,900 |
山西大同黃金礦業有限責任公司 | 1,000 |
向關聯人提供勞務 | 中國黃金集團公司 | 400至 500 | 總計400至 500 | ???? 70%-80% | 0 |
接受關聯人提供的勞務 | 河南中原黃金實業發展中心 | 800 | 總計2,100 | ???? 100% | 2,113 |
陜西東桐峪黃金實業有限公司 | 600 |
河北峪耳崖黃金實業發展中心 | 700 |
二、關聯方介紹和關聯關系
1.各關聯方的基本情況及關聯關系
單位：萬元
關聯方名稱 | 關聯關系 | 法定 代表人 | 注冊資本 | 主營業務 | 住所 |
河南秦嶺金礦 | 母公司的控股子公司 | 高延龍 | 6,725 | 礦產資源的勘察、開發、生產、銷售及多種經營 | 河南省靈寶縣故縣鎮 |
河南金源黃金礦業有限責任公司 | 母公司的控股子公司 | 王瑞祥 | 216 | 黃金生產 | 河南省嵩縣 |
山西大同黃金礦業有限責任公司 | 聯營公司 | 韓玉軍 | 1,080 | 開采巖金、兼營白銀 | 山西省大同市陽泉縣 |
中國黃金集團公司 | 控股股東 | 成輔民 | 200,000 | 組織黃金系統的地質勘查、生產、冶煉、工程招標、黃金生產的副產品及其制品的銷售；黃金系統企事業單位所需原材料、燃料、設備的倉儲、計劃內供應、計劃外批發、零售；承擔本行業的各類國外承包工程及工程所需設備、材料的出口；對外派遣本行業工程、生產、服務行業的勞務人員；經營或代理除國家組織同意聯合經營的16種出口商品和國家實行核定公司經營的14種進口商品以外的其它商品及技術的進出口業務。 | 北京市安外青年湖北街一號 |
河南中原黃金實業發展中心 | 母公司的全資子公司 | 寇文勝 | 1,334 | 冶金礦山設備、防腐設備、管道及非標準設備及配件制造、維修，汽車配件，礦產品 | 河南省三門峽市湖濱區崤山路中段 |
陜西東桐峪黃金實業有限公司 | 母公司的全資子公司 | 母寶倉 | 1,000 | 礦山設備的加工、制造、修理和安裝 | 陜西省潼關縣桐峪鎮 |
河北峪耳崖黃金實業發展中心 | 母公司的全資子公司 | 屈偉華 | 1,988 | 采礦、準浸、機械加工、制造等 | 河北省寬城縣峪耳崖鎮 |
2.履約能力分析：
從上述各關聯人的主要財務指標和經營情況分析，其向公司支付的款項不會形成壞賬。
三、定價政策和定價依據
關聯交易均由交易雙方根據“公平、公正、等價、有償”的市場原則，按照一般的商業條款簽訂協議，公司采取書面合同的方式與關聯方確定存在的關聯交易及雙方的權利義務關系。其定價政策：國家有統一收費標準定價的，執行國家統一規定；國家無統一收費定價標準但當地有統一地方規定的，適用當地的規定；既沒有國家統一規定，又無當地統一規定的，參照當地的市場價格；沒有上述三項標準時，依據提供服務的實際成本，確定收費標準，采用這一標準的，以后各年度的收費增長率不得超過當地的增長幅度。
四、交易目的和對公司的影響
1.公司中原冶煉廠冶煉每年需要采購大量的金精礦原料。在原料市場競爭激烈的形勢下，河南秦嶺金礦、河南金源黃金礦業有限責任公司、山西大同黃金礦業有限責任公司按合同要求穩定地向公司提供了所需的冶煉原料。
2.2002年，公司與原中國黃金總公司（現已變更登記為中國黃金集團公司）簽定了《購買合質金合同》。該合同約定公司按上海黃金交易所公布的合質金平均價收購原中國黃金總公司所屬企業生產的全部合質金。鑒于原合同已于2004年12月31日履行完畢到期，公司與中國黃金集團公司于2005年3月1日在北京經協商簽署了《委托精煉合同》。按照合同約定集團公司所屬子公司生產的合質金全部委托公司統一進行精煉，年加工量約為9噸，全年預計交易金額為400萬元至500萬元。新合同將原《購買合質金合同》購銷方式改成委托加工方式后，會減少銷售收入8億元左右，但對公司利潤影響不大，冶煉的毛利率會相應提高。
3.公司設立后，需要由河南中原黃金實業發展中心、陜西東桐峪黃金實業有限公司以及河北峪耳崖黃金實業發展中心提供生產輔助、生活后勤等必不可少的服務，為了明確公司與河南中原黃金實業發展中心、陜西東桐峪黃金實業有限公司以及河北峪耳崖黃金實業發展中心的權利與義務關系，協議各方簽署了《綜合服務協議》、《房屋租賃協議》及其補充協議。
五、獨立董事意見
公司獨立董事對上述預計的全年日常關聯交易經過了審慎審核，認為上述交易不會影響公司的資產的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不會損害非關聯股東的利益。
六、關聯交易協議簽署情況
1.2000年，公司分別與河南中原黃金實業發展中心、陜西東桐峪黃金實業有限公司和河北峪耳崖黃金實業發展中心簽訂了《綜合服務協議》及補充協議、《房屋租賃合同》及補充協議。將根據實際需要和市場及成本價格變化情況，對上述項目、價格進行調整，之后將續簽2005年該等協議和合同。
2.2000年，公司與河南秦嶺金礦、河南金源黃金礦業有限責任公司等簽定了《工礦產品購銷合同》。合同有效期至2006年12月31日。
3. 2005年，公司與中國黃金集團公司在北京經協商簽署了《委托精煉合同》。按照合同約定集團公司所屬子公司生產的合質金全部委托公司統一進行精煉，合同有效期一年，期滿如雙方無疑義，照此順延。
七、備查文件
??? 1.《工礦產品購銷合同》。
??? 2.《綜合服務協議》及補充協議。
??? 3.《房屋租賃合同》及補充協議。
??? 4.《委托精煉合同》。
??????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????? 二〇〇五年三月二十九日