證券代碼：600489???????? 股票簡稱：中金黃金??????? 公告編號：2005-005

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2005年3月29日在北京召開了第二屆監事會第六次會議。會議應到監事8人,實到監事7人。監事鄧鵬飛先生因工作原因未能出席會議，鄧鵬飛先生委托監事陳雄偉先生代為出席會議行使表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：

　　一、通過了《2004年度監事會工作報告》。

　　二、通過了《2004年度財務決算報告》。

　　三、通過了《2004年年度報告》及其摘要。

　　四、通過了《2004年度利潤分配預案》。

　　五、通過了《關于提取資產減值準備的議案》。??????????

　　中金黃金股份有限公司監事會

　　?????????????????????????????????????? 二〇〇五年三月二十九日