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　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱中金黃金）與內蒙古自治區敖漢旗人民政府于2004年12月31日，在內蒙古自治區敖漢旗簽訂了關于內蒙古金陶股份有限公司股權重組及撰山子金礦資產出售的意向性協議。

　　一、協議主要內容

　　雙方同意，通過國有股權轉讓或增資擴股的方式，中金黃金將控股內蒙古金陶股份有限公司52%的股權，內蒙古金陶股份有限公司的股權價格將以評估后的凈資產為依據，同時，中金黃金股份有限公司將參與撰山子金礦的破產資產公開拍賣。2005年1月1日后，敖漢旗人民政府可以將撰山子金礦委托乙方管理。內蒙古金陶股份有限公司股權重組及撰山子金礦資產出售等事項爭取在2005年3月15日前完成，最遲不應超過2005年6月30日。敖漢旗人民政府承諾在重組前負責完成內蒙古金陶股份有限公司和撰山子金礦職工國有企業身份置換工作。該協議項下事項需經內蒙古金陶股份有限公司董事會、股東大會和中金黃金董事會批準后，方能由雙方簽署正式的資產購買和股權重組協議。

　　二、重組標的基本情況

　　敖漢旗地區是我國重要的金礦化集中區之一，敖漢旗人民政府所屬的撰山子金礦和內蒙古金陶股份有限公司是該旗的兩個主要國有黃金企業。內蒙古金陶股份有限公司采、選綜合生產能力為500噸/日，保有地質儲量金金屬量為5.5噸。2004年1-11月生產黃金超過1噸，實現利潤2500萬元，在冊職工2283人。撰山子金礦是一個150噸/日規模采、選聯合企業，在冊職工1100人。礦權面積6.02平方公里，探礦權面積60平方公里，保有地質儲量金金屬量為1噸；目前，該礦已進入破產清算程序。上述兩企業具備良好的成礦條件和資源前景，對其進行重組是中金黃金資源擴張戰略的重要舉措，實施后將進一步提高公司黃金礦產資源儲備總量。

　　三、中金黃金于2005年1月向敖漢旗人民政府預付人民幣2700萬元，用于辦理撰山子金礦的職工身份安置、破產重組等費用。中金黃金可用該款折抵資產收購款，如內蒙古金陶股份有限公司股權重組及撰山子金礦資產出售因故中止，敖漢旗人民政府將限期如數中金黃金歸還該預付款。敖漢旗人民政府財政局以其所持有的內蒙古金陶股份有限公司40%股權做為中金黃金預付款質押，并在內蒙古工商管理局辦理質押登記手續。??

　　特此公告。

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中金黃金股份有限公司董事會

二○○五年一月四日