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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2017-016
中金黃金股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2017年9月22日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2017年9月29日在北京以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過(guò)了《關(guān)于遼寧排山樓黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司五道溝尾礦庫(kù)工程項(xiàng)目的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)為1,500噸/日采選規(guī)模接續(xù)配套的尾礦庫(kù)工程。項(xiàng)目總投資為16,989萬(wàn)元（其中項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用16,588萬(wàn)元，建設(shè)期利息401萬(wàn)元），項(xiàng)目基建期1.5年。遼寧排山樓黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司目前年處理礦石量49.5萬(wàn)噸，年生產(chǎn)合質(zhì)金1,100.39千克、合質(zhì)銀411千克。工程項(xiàng)目建成后，可延續(xù)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)。
（二）通過(guò)了《公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層2016年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
????????????????????????????????????????? ? 2017年9月30日????