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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2017-015

中金黃金股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2017年8月17日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月23日在北京以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：

（一）通過了《公司2017年半年度報(bào)告》及其摘要。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

（二）通過了《2017年度中金黃金股份有限公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

（三）通過了《江西金山礦業(yè)有限公司3000噸/日擴(kuò)建工程項(xiàng)目的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模為3,000噸/日、年處理礦石量為99萬(wàn)噸、年生產(chǎn)黃金1,794.47千克、項(xiàng)目建設(shè)周期1.5年、項(xiàng)目總投資68,554.56萬(wàn)元，其中新增建設(shè)投資39,930.56萬(wàn)元。

（四）通過了《關(guān)于放棄中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

公司參股11.03%的子公司中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶有限公司（以下簡(jiǎn)稱中金珠寶）股東金剛山（北京）顧問有限公司擬將所持有的中金珠寶9.48%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給西藏領(lǐng)航壹號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和西藏綠通壹號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例分別為4.84%和4.64%，股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額分別為16,116.36萬(wàn)元和15,450.39萬(wàn)元。公司決定放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

（五）通過了《關(guān)于放棄中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶有限公司增資擴(kuò)股優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

中金珠寶根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)推動(dòng)混合所有制改革試點(diǎn)的相關(guān)要求，擬進(jìn)行增資擴(kuò)股，引入合格戰(zhàn)略投資者、產(chǎn)業(yè)投資者并同步實(shí)現(xiàn)員工持股。為使中金珠寶順利開展混合所有制改革，公司決定放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

中金珠寶目前注冊(cè)資本85,916.27萬(wàn)元，擬增資58,148.49萬(wàn)元至144,064.76萬(wàn)元。依據(jù)中金珠寶2017年5月為引進(jìn)合格投資人在北京產(chǎn)權(quán)交易所的公開掛牌結(jié)果,涉及標(biāo)的金額約24,846.42萬(wàn)元。放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)后，公司持有中金珠寶股權(quán)比例擬由11.03%降至6.58%，對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不會(huì)產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

????????????????????????????????????????? ? 2017年8月25日?????