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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2017-006

中金黃金股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2017年4月14日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2017年4月25日在北京以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉冰先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：

(一)通過(guò)了《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

(二)通過(guò)了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

（三）通過(guò)了《2016年度利潤(rùn)分配方案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

（四）通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

（五）通過(guò)了《2016年年度報(bào)告》及其摘要。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2016年年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名確認(rèn)的《中金黃金股份有限公司2016年度審計(jì)報(bào)告》是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會(huì)保證公司2016年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

（六）通過(guò)了《公司董事會(huì)關(guān)于募集資金2016年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

（七）通過(guò)了《公司2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

（八）通過(guò)了《公司2017年第一季度報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

（九）通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

提名朱書(shū)紅先生和王曉梅女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王赫先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

特此公告。

附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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附件：

監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

朱書(shū)紅，男，漢族，1968年3月出生，中共黨員，博士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席，中國(guó)鋁業(yè)公司巡視組組長(zhǎng)；現(xiàn)任中國(guó)黃金集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師。

王曉梅，女，漢族，1970年2月出生，中共黨員，碩士學(xué)歷，EMBA，政工師，經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司總經(jīng)理助理、人力資源部主任；現(xiàn)任中國(guó)黃金集團(tuán)公司黨委副書(shū)記、工會(huì)主席、機(jī)關(guān)黨委書(shū)記。

王赫，男，漢族，1979年3月出生，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；現(xiàn)任中金黃金股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。