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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-033
中金黃金股份有限公司
第五屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、監事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監事會第十四次會議通知于2016年8月19日以郵件和送達方式發出，會議于2016年8月29日在北京以通訊表決方式召開。會議應參會監事3人，實際參會3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議審議情況
經會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《公司2016年半年度報告》及其摘要。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
監事會認為公司嚴格按照公司財務制度規范運作，2016年半年度報告公允、全面、真實地反映了公司本報告期的財務狀況和經營成果，是實事求是、客觀公正的。監事會保證公司2016年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（二）通過了《公司董事會關于2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。內容詳見：《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2016-034）。
特此公告。
中金黃金股份有限公司監事會
??????????????????????????????????????????? ? 2016年8月30日