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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-032
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第三十一次會議通知于2016年8月19日以郵件和送達方式發出，會議于2016年8月29日在北京以通訊表決方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
經會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《公司2016年半年度報告》及其摘要。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（二）通過了《公司董事會關于2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。內容詳見：《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2016-034）。
（三）通過了《關于制定公司信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（四）通過了《公司董事會對經理層2015年度經營業績考核結果的報告》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（五）通過了《關于河南中原黃金冶煉廠有限責任公司整體搬遷升級改造項目二期工程的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。內容詳見：《公司投資公告》（公告編號2016-035）。
三、上網公告附件
公司信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????????????? ? 2016年8月30日