?
證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-028
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十九次會議通知于2016年5月27日以郵件和送達方式發出，會議于2016年6月3日在北京以通訊表決方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
經會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《關于修訂公司章程的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]820號文核準，公司向截至2016年5月13日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東，按照每10股配1.8股的比例配售，發行價格為6.22元/股。本次配股認購繳款工作已于2016年5月20日結束，有效認購數量為507,908,392股，新增股份上市時間為2016年6月1日。本次配股發行后，公司總股本數由原來的2,943,228,797股增加至3,451,137,189股。根據股本變動的實際情況，對《公司章程》相關條款進行修訂，原章程第六條“公司注冊資本為人民幣294,322.8797萬元”修訂為“公司注冊資本為人民幣345,113.7189萬元”。原章程第十九條“公司股份總數為294,322.8797萬股，股份性質為人民幣普通股”修訂為“公司股份總數為345,113.7189萬股，股份性質為人民幣普通股”。
（二）通過了《關于遼寧新都黃金有限責任公司整體搬遷改造工程項目的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
因遼寧省朝陽市政府整體規劃，公司全資子公司遼寧新都黃金有限責任公司（以下簡稱遼寧新都）需擇址整體搬遷新建，該整體搬遷改造工程項目委托長春黃金設計院設計，設計建設450噸/日金精礦冶煉項目，年處理礦石量155,250噸，年生產合質金5,726.70 千克、合質銀23,990.99千克、陰極銅2,139.67 噸、工業硫酸8.57萬噸、無害化紅渣10.35萬噸，項目建設周期1年，服務期20年。項目達產后，實現年平均利潤總額5,323萬元，年平均凈利潤3,992萬元，總投資收益率11.42%，所得稅后投資財務內部收益率11.32%。總投資53,348萬元，其中：基建項目投資33,348萬元，流動資金20,000萬元。項目總投資的70%，即37,343.60萬元由遼寧新都向銀行貸款;項目總投資的30%，即16,004.40萬元由遼寧新都自籌。
（三）通過了《關于組建中原冶煉（上海）有限公司的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
公司子公司河南中原黃金冶煉廠有限責任公司（以下簡稱中原冶煉廠）出資設立中原冶煉（上海）有限公司（以下簡稱新公司）。新公司注冊資本金為人民幣2億元，中原冶煉廠以現金的方式出資2億元，持股100%。注冊地為上海自貿區世博片區，經營范圍為礦產品（除專項審批）、金屬材料及產品、金銀珠寶飾品、普通機械、化工產品、危險化學品（詳見許可證）、五金產品的銷售及以上相關業務的咨詢服務、自營或代理各種貨物與技術的進出口業務、實業投資及咨詢（除經紀）。新公司成立后，將依托和服務于中原冶煉廠的實體經濟，在嚴控風險的前提下，力爭工貿結合、產融結合，有利于低成本融資、拓寬貿易渠道和引進高端人才，為公司股東利益最大化做出積極貢獻。
三、上網公告附件
（一）公司章程（修訂稿）；
（二）遼寧新都整體搬遷改造工程可行性研究報告（工程代號【1160-2014】）。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年6月4日