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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-008

中金黃金股份有限公司

關于更換保薦機構的公告

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2011年以非公開發行A股股票方式募集資金，聘請瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱瑞銀證券）擔任該非公開發行A股股票項目的保薦機構，持續督導期限為該次非公開發行A股股票當年剩余時間及其后一個完整會計年度，即截至2012年12月31日。截至2015年12月31日，前次募集資金均已使用完畢。

公司2015年4月23日召開的第五屆董事會第十七次會議以及2015年5月15日召開的2014年年度股東大會審議通過了配股公開發行股票的相關議案，配股公開發行股票方案啟動后，公司決定聘請中信證券股份有限公司（以下簡稱中信證券）擔任本次配股公開發行股票工作的保薦機構。

根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業務管理辦法》相關規定，公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構，應當與原保薦機構終止保薦協議，另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構未完成的持續督導工作。根據規定，瑞銀證券未完成的對公司持續督導工作將由中信證券承接，瑞銀證券不再履行相應的職責，中信證券委派保薦代表人張明慧、朱燁辛負責公司持續督導工作。張明慧、朱燁辛簡歷見附件。

特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

2016年4月27日

附件：

張明慧，女，現任中信證券股份有限公司投資銀行委員會高級經理，保薦代表人，碩士學歷，擁有CPA非執業會員、ACCA會員資格。曾任航天晨光定向增發保薦代表人、一拖股份IPO項目主辦人、風帆股份重大資產重組項目協辦人。作為項目組主要成員參與中國黃金集團永續債項目、北方創業重大資產重組項目、江南紅箭重大資產重組項目、保利文化IPO項目、西藏華鈺IPO項目、北方導航資產置換項目、蘭石重工改制項目、寶鋼海外收購項目等。

朱燁辛，男，現任中信證券股份有限公司投資銀行委員會總監，保薦代表人，碩士學歷。作為項目組主要成員參與風帆股份發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金項目、杭州鋼鐵股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金項目，廣州廣船國際股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金項目、上海寶鋼包裝股份有限公司IPO項目、三一重工股份有限公司可轉換債券項目、陜西秦川機械發展股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金項目、二重集團（德陽）重型裝備股份有限公司非公開發行項目、第一拖拉機股份有限公司A股IPO項目、永輝超市股份有限公司非公開項目等。