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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-006
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十六次會議通知于2016年2月29日以郵件和送達方式發出，會議于2016年3月4日在北京以通訊表決的方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經會議有效審議表決形成決議如下：
通過了《關于授權任何兩位董事簽署配股章程和代表公司辦理配股章程香港認可/注冊有關事宜的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。董事會同意授權公司任何兩位董事代表公司簽署配股章程及其他相應文件以提交香港證券及期貨事務監察委員會和香港公司注冊處認可、注冊及存檔，并代表公司辦理與配股章程香港認可/注冊有關的其他一切事宜。
特此公告。
? 中金黃金股份有限公司董事會
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年3月5日