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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2015-032
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十三次會議通知于2015年12月10日以郵件和送達方式發出，會議于2015年12月15日在北京以通訊表決的方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《關于更換董事會秘書的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。公司聘任李躍清先生為公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿為止。
宋憲彬先生因達到法定退休年齡，不再擔任公司董事會秘書職務。公司董事會對宋憲彬先生多年來對公司做出的貢獻表示敬意和感謝。
（二）通過了《關于公司繼續開展黃金租借業務的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。公司繼續為所屬冶煉企業統一開展黃金租借業務。公司從中國建設銀行借入黃金實物，通過上海黃金交易所過戶到公司實物賬戶內，再分配到各用金冶煉企業。租借到期時，公司從各冶煉企業收回黃金，統一通過上海黃金交易所過戶到中國建設銀行的黃金實物賬戶上。借金總量為1150公斤，期限一年，到期后根據企業需求，可展期一年，租賃費率為年利率2.9%。
（三）通過了《關于公司為凌源日興礦業有限公司提供貸款擔保的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。內容詳見：《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供貸款擔保的公告》（公告編號2015-031）。本項議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（四）通過了《關于河南中原黃金冶煉廠有限責任公司開展套期保值的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。董事會同意河南中原黃金冶煉廠有限責任公司（以下簡稱中原冶煉廠）對銅、金、銀產品銷售進行套期保值以對沖市場風險，保值分為戰略保值和套期保值。交易數量上限為銅金屬量20萬噸，金57.7噸，銀200噸。根據上海期貨交易所風險管理規定以及目前中原冶煉廠生產與銷售情況，核定保證金額度不超過人民幣三億元。中原冶煉廠成立期貨領導小組，嚴格執行現貨與期貨頭寸相匹配機制，不做任何形式的市場投機，設立風險控制部，嚴格控制頭寸管理。
（五）通過了《關于制定公司套期保值交易管理暫行辦法的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
三、上網公告附件
（一）公司套期保值交易管理暫行辦法；
（二）公司獨立董事就公司聘任高管人員的獨立意見；
（三）公司獨立董事關于中原冶煉廠開展套期保值事項的獨立意見；
（四）聘任人員簡歷。
特此公告。
? 中金黃金股份有限公司董事會
?????????? ?????????????????????????????? 2015年12月16日
附件：
聘任人員簡歷
李躍清，男，漢族，1965年2月出生，中共黨員，碩士，高級經濟師。曾任中金黃金股份有限公司副總經理、董事會秘書。現任中金黃金股份有限公司常務副總經理、董事會秘書；中土礦業投資（北京）有限公司董事長、法定代表人。