?
證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2015-016
中金黃金股份有限公司
第五屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、監事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監事會第十次會議通知于2015年5月15日以傳真和送達方式發出，會議于2015年5月21日以通訊表決的方式召開。會議應參會監事3人,實際參會3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《關于未來三年（2015-2017年）公司股東分紅回報規劃的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（二）通過了《關于修訂公司章程的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
上述2項議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監事會
????????????????????????????????????????? ?? 2015年5月22日