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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2015-015
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十八次會議通知于2015年5月15日以郵件和送達方式發出，會議于2015年5月21日以通訊表決的方式召開。會議應參會董事9人,實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《關于修訂公司募集資金管理制度的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（二）通過了《關于未來三年（2015-2017年）公司股東分紅回報規劃的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（三）通過了《關于修訂公司章程的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
上述3項議案尚需提交公司股東大會審議通過。
三、上網公告附件
（一）公司募集資金管理制度（修訂稿）；
（二）公司未來三年（2015-2017年）股東分紅回報規劃；
（三）公司章程（修訂稿）。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????????????? ? 2015年5月22日