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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
●本次股東大會無否決提案的情況
●本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開和出席情況
（一）會議的召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：2014年5月12日上午10:00
3、會議召開地點：北京市東城區安定門外大街9號
4、會議表決方式：本次會議采取現場投票的方式
5、現場會議主持人：董事劉叢生先生
董事長宋鑫先生因工作原因未參加會議，經公司過半數董事推舉，會議由公司董事劉叢生先生主持。本次大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
公司在任董事8人，出席會議3人，其余5人因工作原因未能出席會議；公司在任監事3人，出席會議1人，其余2人因工作原因未能出席會議；公司董事會秘書宋憲彬出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。
（二）出席本次會議的股東及股東代理人情況如下：
出席會議的股東和代理人人數 | 5 |
所持有表決權的股份總數（股） | 1,547,671,789 |
占公司有表決權股份總數的比例（%） | 52.58 |
二、提案審議情況
序 號 | 議案內容 | 同意票數 | 同意 比例 % | 反對票數 | 反對 比例 % | 棄權 票數 | 棄權比例 % | 是否通過 |
1 | 2013年度董事會工作報告 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
2 | 2013年度監事會工作報告 | 1,544,338,550 | 99.78 | 2,930,639 | 0.19 | 402,600 | 0.03 | 是 |
3 | 2013年度財務決算報告 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
4 | 2013年度利潤分配議案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
5 | 《2013年年度報告》及其摘要 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
6 | 2014年預計日常關聯交易議案 | 75,380,504 | 99.47 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
7 | 公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
8 | 關于聘請會計師事務所的議案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
9 | 關于更換獨立董事的議案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
劉紀鵬 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
翟明國 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
10 | 關于公司2014年為控股子公司提供貸款擔保的議案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
11 | 關于提名董事候選人的議案 | 1,544,338,550 | 99.78 | 2,930,639 | 0.19 | 402,600 | 0.03 | 是 |
上述議案中，9、11項議案采取累積投票制；第6項議案涉及關聯交易，公司控股股東中國黃金集團公司回避表決，中國黃金集團公司所持表決權股份數量為1,471,888,685股。
三、律師見證情況
本次股東大會由金諾律師事務所郭衛鋒、周麗霞律師現場見證，并出具法律意見書，本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事項，均符合我國有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。本次股東大會形成決議合法、有效。
四、上網公告附件
法律意見書。
特此公告。
????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司
????????????????????????????????????????????????????????????? 2014年5月13日