一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2014年4月4日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2014年4月17日在北京以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉冰先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：

(一)通過(guò)了《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

(二)通過(guò)了《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

（三）通過(guò)了《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

（四）通過(guò)了《2013年年度報(bào)告》及其摘要。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2013年年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名確認(rèn)的《中金黃金股份有限公司2013年度審計(jì)報(bào)告》是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會(huì)保證公司2013年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

（五）通過(guò)了《公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

特此公告。

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

????????????????????????????????????????? 二○一四年四月十九日