重要內容提示:

　　●投資標的名稱：蘇尼特金曦黃金礦業有限責任公司（以下簡稱“蘇尼特公司”）

　　●投資金額：11,673萬元

　　●特別風險提示：投資事項存在市場風險和資源風險，可能存在不獲有關部門批準的風險。

　　一、投資項目主要內容

　　（一）投資基本情況

　　蘇尼特公司露天轉地下建設項目是蘇尼特公司對現有生產能力的補充，項目總投資11,673萬元。本次投資事項不涉及關聯交易和重大資產重組事項。

　?。ǘ┒聲徸h情況

　　公司第五屆董事會第四次會議于2013年10月28日以通訊表決方式召開。會議應參會董事9人,實際參會8人。會議以8票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于蘇尼特金曦黃金礦業有限責任公司露天轉地下建設項目的議案》。

　　上述投資事項無需提交公司股東大會。

　　二、投資項目的基本情況

　　蘇尼特金曦黃金礦業有限責任公司

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊地：蘇尼特右旗朱日和鎮

　　法定代表人：段希剛

　　注冊資本：15,000萬元

　　主營業務：黃金勘察、開發、生產

　　公司持股比例：90%

　　蘇尼特公司2012年末總資產118,069萬元，總負債16,658萬元，凈資產101,411萬元，銷售收入111,875萬元，利潤總額83,002萬元，凈利潤62,140萬元。

　　蘇尼特公司露天轉地下建設項目委托長春黃金設計院設計，項目采用明豎井平硐開拓方式，本次設計利用122b+333+333(低品位)資源儲量金金屬量為3.934噸，項目設計出礦能力為450噸/日，項目建設周期1.7年。項目總投資11,673萬元，其中：建設資金11,075萬元，流動資金598萬元。項目每年實現利潤總額1912.42萬元，總投資收益率16.38%。

　　三、投資項目對上市公司的影響

　?。ㄒ唬╉椖抠Y金來源

　　項目資金100%即11,673萬元由蘇尼特公司自籌。

　?。ǘ矩攧諣顩r和經營成果的影響

　　依據長春黃金設計院關于《蘇尼特金曦黃金礦業有限責任公司畢力赫金礦區II號礦帶露天轉地下項目初步設計（代可行性研究）報告》工程代號【834-2008】的靜態數據分析，項目建成后公司每年將發生采礦成本2,239.02萬元，管理費用749.4萬元，合計露天轉地下項目每年發生綜合成本費用2,998.42萬元，其中：各類折舊、攤銷892.72萬元；每年利潤總額1912.42萬元，總投資收益率16.38%。

　　四、投資風險分析

　?。ㄒ唬┥鲜鐾顿Y事項存在市場風險和資源風險。

　　（二）可能存在不獲有關部門批準的風險。

　　蘇尼特公司露天轉地下項目地質資源可靠，在初步設計時充分考慮了豎井工程及地下開采技術方面的可行性、可靠性和安全性。露天轉入地下生產，對環境不會產生新的影響。蘇尼特公司生產成本低，盈利能力強，能夠有效控制財務風險。公司已對項目進行實時監控的管理方式，項目風險可以得到有效控制。

　　五、上網公告附件

　　? 《蘇尼特金曦黃金礦業有限責任公司畢力赫金礦區II號礦帶露天轉地下項目初步設計（代可行性研究）報告》工程代號【834-2008】。

　　特此公告。

　　???????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年十月二十九日