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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示:
● 被擔保人名稱
陜西太白黃金礦業有限責任公司（以下簡稱陜西太白）、安徽太平礦業有限公司（以下簡稱安徽太平）、中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司（以下簡稱嵩原冶煉）。
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量
本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為陜西太白提供12,000萬元貸款擔保，累計提供12,000萬元貸款擔保；
本次湖北三鑫金銅股份有限公司（以下簡稱湖北三鑫）為安徽太平提供5,000萬元貸款擔保，累計提供5,000萬元貸款擔保；
本次公司為嵩原冶煉提供10,000萬元貸款擔保，累計提供25,000萬元貸款擔保。
●本次貸款的反擔保情況
陜西太白、安徽太平的其他股東按股權比例提供反擔保。
● 對外擔保累計數量
本次貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為80,300萬元，占公司最近一期經審計凈資產的7.99%，全部為對控股子公司的擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量
公司無逾期的對外擔保。
一、 擔保情況概述
（一）陜西太白2010年10月至2011年6月由公司提供擔保的銀行借款8,000萬元將于2013年10月至2014年5月陸續到期，為保證生產經營的正常進行擬繼續貸款。陜西太白今年加大地探投入及技改工程，擬從中國農業銀行太白縣支行銀行貸款4,000萬元，期限為三年，利率不高于基準利率。公司擬為上述合計12,000萬元提供貸款擔保，陜西太白其他股東按股權比例提供反擔保。
（二）公司控股子公司湖北三鑫持有安徽太平70%股份，安徽太平擴建項目一期建成投產，現為補充流動資金擬向中國建設銀行安徽省分行貸款5,000萬元，期限為三年，利率不高于基準利率。湖北三鑫擬為上述5,000萬元提供貸款擔保，安徽太平其他股東按股權比例提供反擔保。
（三）公司全資子公司嵩原冶煉生產規模由原來的200噸/日提高到500噸/日,為了保證技改項目順利進行，嵩原冶煉擬從華夏銀行股份有限公司北京奧運村支行、中國農業銀行嵩縣支行銀行貸款10,000萬元，期限三年，利率不高于基準利率。公司擬為上述10,000萬元提供貸款擔保。
公司第五屆董事會第三次會議對上述擔保事項進行審議，會議應參會9人，實際參會8人。獨立董事曾紹金由于工作原因未能出席會議，授權委托獨立董事孔偉平出席會議并行使職權。《關于公司向陜西太白黃金礦業有限責任公司提供貸款擔保的議案》、《關于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業公司提供貸款擔保的議案》和《關于公司向中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司提供貸款擔保的議案》均以9 票贊成，0 票反對，0 票棄權通過。
二、被擔保人基本情況
（一）陜西太白黃金礦業有限責任公司
企業類型：有限責任公司
注冊地：太白縣太白河鎮
法定代表人：張耐林
注冊資本：115,819,900元
經營范圍：黃金采、選、冶業和發電
股東情況：公司持股比例為66.83%，中國黃金集團公司持股比例為17.51%，太白縣黃金公司持股比例為8%，陜西省地質礦產勘查開發局第三地質隊持股比例為6.12%，西安康樂實業開發公司持股比例為1.54%。
陜西太白主要財務指標：
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
總資產（萬元） | 103,203.13 | 111,707.64 |
總負債（萬元） | 50,597.21 | 63,999.27 |
總流動負債（萬元） | 44,557.02 | 58,632.39 |
凈資產（萬元） | 52,605.92 | 47,708.37 |
營業收入（萬元） | 49,084.58 | 19,894.40 |
實現利潤（萬元） | 18,890.97 | 5,026.64 |
銀行貸款總額（萬元） | 8,000.00 | 8,000.00 |
資產負債率（%） | 49.03 | 57.29 |
陜西太白信用等級為AAA-級。上述貸款擔保實施后，陜西太白資產負債率為58.77%。
（二）安徽太平礦業有限公司
企業類型：有限責任公司
注冊地：安徽省淮北市前常鐵礦
法定代表人：梁中揚??????????????
注冊資本：190萬美元
經營范圍：銅礦開采和銷售。
股東情況：湖北三鑫持股比例為70%，瑪爾礦業（文萊）有限公司持股比例為30%。
安徽太平主要財務指標：
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
總資產（萬元） | 92,181.89 | 94,028.23 |
總負債（萬元） | 42,249.48 | 43,707.94 |
總流動負債（萬元） | 29,963.00 | 31,569.21 |
凈資產（萬元） | 49,932.41 | 50,320.29 |
營業收入（萬元） | 14,718.98 | 5,346.50 |
實現利潤（萬元） | 1,242.40 | 420.22 |
銀行貸款總額（萬元） | 0 | 0 |
資產負債率（%） | 45.83 | 46.48 |
安徽太平信用等級為A級。上述貸款擔保實施后，安徽太平資產負債率變為48.62%。
（三）中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司
企業類型：有限責任公司
注冊地：嵩縣飯坡鄉飯坡村郭凹組
法定代表人：賈學國
注冊資本：11000萬元
經營范圍：黃金、白銀、金精礦及其他有色金屬礦的收購、冶煉、加工生產；黃金、白銀、陰極銅、銅精粉、工業硫酸、焙燒渣的銷售及黃金生產技術的研究、開發、咨詢服務。
嵩原冶煉主要財務指標：
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
總資產（萬元） | 54,199 | 60,430 |
總負債（萬元） | 46,842 | 55,504 |
總流動負債（萬元） | 42,646.41 | 51,350.60 |
銀行貸款總額（萬元） | 15,000 | 15,000 |
資產負債率（%） | 86.43 | 91.85 |
嵩原冶煉信用等級為A級。上述貸款擔保實施后，嵩原冶煉資產負債率變為93.01%。嵩原冶煉仍處在建設階段，尚未產生收益。
三、董事會意見
董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為80,300萬元，占公司最近一期經審計凈資產的7.99%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定，同意上述貸款事項。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額80,300萬元，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。
五、上網公告附件
陜西太白、安徽太平、嵩原冶煉最近一期的財務報表。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二〇一三年八月二十三日