特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　● 被擔保人名稱

　　河南金源黃金礦業有限責任公司（以下簡稱“河南金源”）。

　　● 本次擔保數量及累計為其擔保數量

　　本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為河南金源提供23,000萬元貸款擔保，累計提供23,000萬元貸款擔保。

　　●本次貸款的反擔保情況

　　河南金源的其他股東按股權比例提供反擔保。

　　● 對外擔保累計數量

　　本次貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為47,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的4.68%，全部為對控股子公司的擔保。

　　● 對外擔保逾期的累計數量

　　公司無逾期的對外擔保。

　　一、 擔保情況概述

　　河南金源2012年由公司提供擔保的銀行借款21,000萬元于2013年3月陸續到期，由于河南金源今年繼續投入尾礦庫項目和地探項目，擬繼續從銀行貸款23,000萬元，公司擬繼續為河南金源提供貸款擔保，河南金源其他股東按股權比例提供反擔保。

　　上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為47,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的4.68%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定。

　　公司第四屆董事會第三十四次會議對上述擔保事項進行審議，會議應參會9人，實際參會9人。會議以9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，通過了《關于向河南金源黃金礦業有限公司提供貸款擔保的議案》。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）河南金源黃金礦業有限責任公司

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊地：嵩縣城關鎮祈雨溝

　　法定代表人：王瑞祥

　　注冊資本：2500萬元

　　經營范圍：金礦開采、選冶、生產、銷售、診療、餐飲、住宿、螢石開采銷售、鑄鋼生產、銷售、房屋租賃（僅限分公司經營）

　　公司持股比例：51%

　　河南金源截至2012年12月31日的總資產50,173萬元，總負債28,915萬元，凈資產21,258萬元，實現利潤7,419.00萬元，資產負債率57.63%，上述貸款實施后資產負債率61.62%。

　　四、董事會意見

　　董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為47,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的4.68%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定，同意上述貸款事項。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額47,000萬元，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議決議。

　　特此公告。

　　??????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????? 二〇一三年四月二十六日