特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十三次會議通知于2013年2月17日以傳真和送達方式發出，會議于2013年2月27日在北京召開。會議應到董事9人,實到 8人，獨立董事曾紹金先生因工作未出席會議，授權委托獨立董事孔偉平先生代為表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經有效表決，會議形成決議如下：

　　一、全票通過了《關于遼寧二道溝黃金礦業有限責任公司平房礦區采選技術改造工程項目的議案》。

　　二、全票通過了《關于河北金廠峪礦業有限責任公司采選擴能改造項目立項建設和貸款擔保的議案》。

　　上述兩項議案詳細內容，請見《中金黃金股份有限公司投資公告》（公告編號：2013-004）和《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供貸款擔保的公告》（公告編號：2013-005）。

　　三、全票通過了《關于聘任常務副總經理的議案》。根據總經理王榮湖先生提名，聘任李躍清為公司常務副總經理。

　　李躍清，男，漢族，1965年2月出生，天津人，中共黨員，EMBA學歷，高級經濟師。曾任中國黃金管理局審計監察室科員、主任科員，中國黃金總公司人事部業務主任、副主任，中國黃金總公司股改辦綜合組負責人；現任中金黃金股份有限公司副總經理、董事會秘書，中土礦業投資（北京）有限公司董事長、法定代表人。

　　特此公告。

　　????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年二月二十八日