特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱

　　遼寧二道溝黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱二道溝公司）；河北金廠峪礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱金廠峪公司）。

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量

　　本次中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）為二道溝公司提供8,866.10萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供8,866.10萬元貸款擔(dān)保；

　　本次公司為金廠峪公司提供44,760.10萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供44,760.10萬元貸款擔(dān)保。

　　●本次貸款的反擔(dān)保情況

　　金廠峪公司的其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保；

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量

　　本次貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為115,926.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.51%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量

　　公司無逾期的對(duì)外擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　二道溝公司平房礦區(qū)采選技改工程項(xiàng)目擬向銀行貸款8,866.10萬元，公司擬為二道溝公司進(jìn)行擔(dān)保。

　　金廠峪公司采選擴(kuò)能改造項(xiàng)目擬從銀行貸款44,760.10萬元，公司擬為金廠峪公司提供貸款擔(dān)保，金廠峪公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為115,926.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.51%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。

　　公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)9人，實(shí)際參會(huì)8人, 獨(dú)立董事曾紹金先生因工作未出席會(huì)議，授權(quán)委托獨(dú)立董事孔偉平先生代為表決。會(huì)議以9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過了《關(guān)于遼寧二道溝黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司平房礦區(qū)采選技術(shù)改造工程項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于河北金廠峪礦業(yè)有限責(zé)任公司采選擴(kuò)能改造項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）遼寧二道溝黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地：遼寧省北票市

　　法定代表人：董學(xué)輝

　　注冊(cè)資本：1100萬元

　　經(jīng)營范圍：金原礦采選

　　公司持股比例：100%

　　二道溝公司截至2012年12月31日的總資產(chǎn)35,551.69萬元，總負(fù)債24,202.46萬元，凈資產(chǎn)11,349.23萬元，實(shí)現(xiàn)利潤5,889.31萬元，資產(chǎn)負(fù)債率68.08%，上述貸款實(shí)施后資產(chǎn)負(fù)債率74.45%。

　　（二）河北金廠峪礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地：河北省遷西縣

　　法定代表人：冀炳信

　　注冊(cè)資本：4978.37萬元

　　經(jīng)營范圍：金礦采選、金冶煉、鐵礦石開采、礦山機(jī)械修理

　　公司持股比例：80%

　　金廠峪公司截至2012年12月31日的總資產(chǎn)44,155.18萬元，總負(fù)債24,392.64萬元，凈資產(chǎn)19,762.54萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額3,528.21萬元，資產(chǎn)負(fù)債率55.24%，上述貸款實(shí)施后資產(chǎn)負(fù)債率77.77%。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　由于項(xiàng)目基本建設(shè)資金需要，二道溝公司擬向銀行申請(qǐng)8,866.10萬元貸款、金廠峪公司擬向銀行申請(qǐng)44,760.10萬元貸款。公司擬為二道溝公司、金廠峪公司兩項(xiàng)貸款提供全額擔(dān)保，利率參照人民銀行基準(zhǔn)利率。金廠峪公司其他股東按照股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為，上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為115,926.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.51%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額115,926.20萬元，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二〇一三年二月二十八日