證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2012-018

中金黃金股份有限公司投資公告

特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司湖北三鑫金銅股份有限公司(以下簡稱湖北三鑫)實施采選改擴(kuò)建工程，設(shè)計新增井下生產(chǎn)能力1200t/d，綜合生產(chǎn)能力達(dá)到 3000t/d。工程總投資估算42348.26萬元，基建期2.5年。

　　江西三和金業(yè)有限公司（以下簡稱江西三和）為公司控股（76%）子公司中國黃金集團(tuán)江西金山礦業(yè)有限公司（以下簡稱江西金山）控股86%的子公司。江西三和原有尾礦庫已經(jīng)達(dá)到服務(wù)年限，為了維持生產(chǎn)需要，需新建接續(xù)尾礦庫。新建尾礦庫的同時對原有冶煉廠進(jìn)行了部分技改工作，采用部分節(jié)能設(shè)備替代原有設(shè)備。本項目基建期為12個月，項目合計總投資8280.99萬元。

　　特別風(fēng)險提示：

　　1.上述投資事項存在市場風(fēng)險和資源風(fēng)險。

　　2.可能存在不獲有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險。

　　一、投資項目主要內(nèi)容

　　（一）投資基本情況

　　1. 湖北三鑫實施采選改擴(kuò)建工程，設(shè)計新增井下生產(chǎn)能力1200t/d，綜合生產(chǎn)能力達(dá)到 3000t/d。

　　工程總投資估算42348.26萬元。其中新增基建投資39818.26萬元(其中：采礦系統(tǒng)投資29011.56萬元，選礦系統(tǒng)6964萬元（已完成），尾礦輸送及壓濾車間3842.7萬元（已完成）)，新增流動資金2530萬元。基建期2.5年，礦山服務(wù)年限18.5年。

　　達(dá)產(chǎn)后年銷售收入86199.16萬元（按近三年的平均銷售價格預(yù)測金銅精礦含金金價200元/g，金銅精礦含銅價格40000元/t，鐵精礦價格650元/t，硫精礦價格300元/t計），年利潤總額38612.76萬元，年稅后利潤28959.57萬元。項目全投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)39.76%。其中：擴(kuò)建后年新增（井下生產(chǎn)能力1200t/d）銷售收入40084.61萬元，年增加利潤總額21880.49萬元，年稅后利潤增加16410.37萬元。增量投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)35.59%。

　　2. 江西三和原有尾礦庫已經(jīng)達(dá)到服務(wù)年限，為了維持生產(chǎn)需要，需新建接續(xù)尾礦庫。該項目委托長春黃金設(shè)計院設(shè)計，項目新增干式堆存氰渣庫1個，總庫容33.05萬m3,有效庫容26.44萬m3，服務(wù)年限為12年；新增濕式中和渣庫1個，總庫容249.5萬m3,有效庫容187.1萬m3，服務(wù)年限為14.2年。新建尾礦庫的同時對原有冶煉廠進(jìn)行了部分技改工作，采用部分節(jié)能設(shè)備替代原有設(shè)備，技改后冶煉規(guī)模將達(dá)到150t/d，產(chǎn)品為國標(biāo)2#金、銀，服務(wù)年限20年。冶煉提金工藝仍采用生物氧化—炭浸提金工藝。本項目基建期為12個月，項目合計新增總投資8280.99萬元，其中建設(shè)投資8083.53萬元、建設(shè)期利息197.46萬元。建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)國標(biāo)2#金2545.27kg, 國標(biāo)2#銀825.51kg（其中新增國標(biāo)2#金848.42kg/年, 國標(biāo)2#銀275.17kg/年），年銷售收入新增22796.77萬元（國標(biāo)2#金、國標(biāo)2#銀分別按267、5.23元/克計），年新增利潤總額1145.61元、稅后利潤859.21萬元。

　　上述投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）董事會審議情況

　　公司第四屆董事會第二十六次會議于2012年5月29日在北京召開。會議應(yīng)到董事9人,實到9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司3000t/d采選改擴(kuò)建工程的議案》和《關(guān)于江西三和金業(yè)有限公司尾礦庫建設(shè)暨節(jié)能降耗技改工程立項建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》。

　　上述投資事項無需提交公司股東大會。

　　二、投資主體基本情況

　　（一）湖北三鑫金銅股份有限公司

　　企業(yè)類型：股份有限公司

　　注冊地：湖北省大冶市金湖鄉(xiāng)

　　法定代表人：梁中揚

　　注冊資本：5440.51萬元

　　經(jīng)營范圍：金、銅礦勘探與采選等

　　公司持股比例：51%

　　（二）江西三和金業(yè)有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊地：江西省江西花橋鎮(zhèn)

　　法定代表人：肖振凱

　　注冊資本：5000萬元

　　經(jīng)營范圍：黃金冶煉、加工、礦山機(jī)械制作安裝、黃金生物氧化技術(shù)開發(fā)利用、化工產(chǎn)品（除危險品）（凡涉及許可經(jīng)營的項目憑許可證經(jīng)營）。

　　江西金山持股比例：86%

　　三、投資對上市公司的影響

　　（一）項目資金來源

　　1. 湖北三鑫本次新增1200t/d規(guī)模建設(shè)投資全部為企業(yè)自籌，新增流動資金30%為企業(yè)資本金，70%擬向銀行貸款。

　　2.江西三和項目建設(shè)資金將通過江西三和的控股股東江西金山向銀行貸款8083.53萬元轉(zhuǎn)借給江西三和使用，借款利息由江西三和支付。

　　（二）對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

　　上述投資項目完成后，公司年黃金產(chǎn)量將有所提高，盈利能力得到進(jìn)一步提升。

　　四、投資風(fēng)險分析

　　（一）上述投資事項存在市場風(fēng)險和資源風(fēng)險。

　　（二）可能存在不獲有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險。

　　五、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二○一二年五月二十九日