證券代碼：600489　　 股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2012-017

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會第二十六次會議決議公告暨

召開2011年度股東大會會議通知

特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2012年5月29日在北京以通訊表決方式召開了第四屆董事會第二十六次會議。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決形成決議如下：

　　一、全票通過了《2012年中金黃金股份有限公司董事會對經理層經營業績績效考核辦法（草案）》。

　　二、全票通過了《關于江西三和金業有限公司尾礦庫建設暨節能降耗技改工程立項建設和貸款擔保的議案》。內容詳見《中金黃金股份有限公司投資公告》（公告編號：2012-018）和《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告》（公告編號：2012-019）。

　　三、全票通過了《關于湖北三鑫金銅股份有限公司3000t/d采選改擴建工程的議案》。內容詳見《中金黃金股份有限公司投資公告》（公告編號：2012-018）。

　　四、全票通過了《關于修改公司章程的議案》。根據股本變動的實際情況公司章程修改為：

　　（一）原章程第六條修改為：公司注冊資本為人民幣294,322.8797萬元；

　　（二）原章程第十九條修改為：公司股份總數為294,322.8797萬股，股份性質為人民幣普通股。

　　五、全票通過了《關于工商登記增加注冊資本金的議案》。

　　六、全票通過了《關于召開2011年度股東大會的議案》。具體事項如下：

　　（一）會議時間：2012年6月22日（星期五）上午10：00開始，會期半天。

　　（二）會議地點：北京市東城區安外大街9號。?????????????????

　　（三）會議主要議程：

　　1.審議《2011年度董事會工作報告》；

　　2.審議《2011年度監事會工作報告》；

　　3.審議《2011年度財務決算報告》；

　　4.審議《2011年度利潤分配議案》；

　　5.審議《2011年年度報告》及其摘要；

　　6.審議《2012年日常關聯交易議案》；

　　7.審議《關于聘請會計師事務所的議案》；

　　8.審議《關于年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

　　9.審議《關于嵩縣金牛有限責任公司牛頭溝礦區改擴建工程立項建設和貸款擔保的議案》；

　　10.審議《關于甘肅中金黃金礦業有限責任公司大店溝金礦項目立項建設和貸款擔保的議案》；

　　11.審議《關于為烏拉嘎、新都、嵩原冶煉提供貸款擔保的議案》；

　　12.審議《中金黃金股份有限公司關聯交易管理辦法》；

　　13.審議《中金黃金股份有限公司募集資金管理制度》；

　　14.審議《關于修改公司章程的議案》；

　　15.審議《關于工商登記增加注冊資本金的議案》。

　　（四）出席會議人員：

　　1.2012年6月18日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席；

　　2.公司全體董事、監事和高級管理人員；

　　3.公司聘請的律師。

　　（五）參加會議登記辦法：

　　1.登記手續：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。

　　2.登記時間：2012年6月20日。

　　3.登記聯絡方式：

　　電??? 話：（010）56353909

　　傳??? 真：（010）56353910

　　通訊地址：北京市東城區安外大街9號

　　郵??? 編：100011

　　聯 系 人：應雯、燕嘉、姜杉

　　附件：授權委托書。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會

二○一二年五月二十九日

　　

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托????? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2011年度股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示,則被委托人可自行決定對議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　1.委托人姓名或名稱(附注1)：

　　2.身份證號碼(附注1)：

　　3.股東帳號：

　　持股數(附注2)：

　　4.被委托人簽名：????????????

　　身份證號碼：

　　委托日期：2012年?? 月??? 日

　　投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿???? ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿????? (附注3)

　　

　　委托人簽名：

　　

　　（蓋章）

　　

　　附注：

　　

　　1.請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位,請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　2.請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫,則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。

　　3.代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。