證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2012-004

　　中金黃金股份有限公司

　　第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司或中金黃金）第四屆董事會第二十次會議于2012年2月27日以通訊表決方式召開。應參會董事9人,實際參會董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，全票通過了《關于收購托里縣金福黃金礦業有限責任公司51%股權的議案》。同意公司以人民幣10,850萬元收購自然人劉新民持有的托里縣金福黃金礦業有限責任公司（以下簡稱金福礦業）51%股權。

　　一、標的企業基本情況：

　　公司名稱：托里縣金福黃金礦業有限責任公司，公司地址：新疆托里縣薩爾托海提依爾敏，公司法定代表人：劉新民(自然人、控股股東)，注冊資本：人民幣50萬元，公司類型：有限責任公司，營業執照注冊號：654224050000056。

　　二、標的資產的評估情況

　　（一）金福礦業的主要資產為一處探礦權，具體情況如下：

　　金福礦業所屬的提依爾金礦勘查許可證編號為T65120090802033508，探礦權人為金福礦業，勘查面積為1.49平方公里，有效期限自2011年10月25日至2013年10月25日。

　　中國黃金集團地質有限公司出具了《新疆托里縣提依爾金礦詳查地質報告》，提依爾金礦詳查探礦權的礦石儲量614.04萬噸，金金屬量9,677.47千克，平均品位 1.58克/噸。

　　北京中礦聯咨詢中心對此出具了“中礦咨評字[2012]1號”《<新疆維吾爾自治區托里縣提依爾金礦詳查報告>評審意見書》。

　　（二）資產評估情況

　　本次資產評估采用折現現金流量法進行評估，資產評估基準日為2011年11月30日。本次評估只對可露天開采的儲量進行了利用，評估利用資源儲量為礦石量 385.87 萬噸，金金屬量 6,545.16 千克，金平均地質品位 1.70 克/噸。公司考慮到周邊礦權正在整合當中，擬對深部資源一并進行開發，因此暫時未對深部資源做開發利用方案，沒有參與價值評估。

　　中聯資產評估集團有限公司（以下簡稱中聯集團）對金福礦業出具了“中聯評報字[2012] 第57號”評估報告確定新疆托里縣提依爾金礦詳查探礦權在評估基準日的價值為人民幣 15,462.16 萬元。

　　中聯集團對金福礦業股東全部權益出具了中聯評報字[2012] 第58號評估報告，金福礦業股東全部權益在評估基準日的市場價值為15,656.37萬元。

　　經雙方協商，參考中聯集團出具的“中聯評報字[2012] 第58號評估報告”的評估價格，確定股東劉新民所持有的金福礦業51%股權的最終轉讓價格為人民幣10,850萬元。

　　三、其他情況說明

　　交易雙方擬簽訂的股權轉讓合同約定：金福礦業目前擁有（現有儲量部分）并記載于《礦業權評估報告》的采礦權、探礦權根據法律、法規及規章于交割日以前須繳納而未繳納的探礦權價款、使用費，采礦權價款、使用費，無論主管機關在交割日前或交割日后要求繳納，均由劉新民承擔。

　　鑒于原股東之前在現有探礦權證外圍投入資金，進行了地質勘探工作，且已經探明一定數量黃金資源儲量，目前正在以金福礦業的名義申請辦理礦業權證書。公司董事會同意授權給公司的經營層參照本次交易確定的價格進行收購。

　　特此公告。

　　

　　????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會 　　

　　?????????????????????????????????????????????????? 二○一二年二月二十七日