證券代碼：600489???????? 證券簡稱：中金黃金???? 公告編號：2011-029

中金黃金股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入

募集資金投資項目的自籌資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中金黃金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]1181號）核準(zhǔn)，于2011年8月4日以非公開發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股112,134,561股，發(fā)行價格為每股人民幣24.97元，募集資金總額為人民幣2,799,999,988.17元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣2,742,106,383.90元，并已全部到賬。以上募集資金已經(jīng)中瑞岳華會計師事務(wù)所（以下簡稱“中瑞岳華”）出具的中瑞岳華驗字[2011]第186號《驗資報告》驗證確認。

　　二、已投入募投項目的自籌資金情況

　　由于本次非公開發(fā)行募集資金投資項目己于本次非公開發(fā)行完成前獲得項目核準(zhǔn)批文并開工建設(shè)，而本次募集資金于2011年8月10日到賬。在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位以前，為保障募集資金投資項目順利進行，截至2011年8月10日，公司己使用自籌資金人民幣7,165.40萬元提前投入到募集資金投資項目的工程建設(shè)中。

　　三、本次以募集資金置換己投入募集資金的依據(jù)

　　中瑞岳華于2011年8月31日進行專項審核并出具了中瑞岳華專審字[2011]第1955號《關(guān)于中金黃金股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》，對上述己投入資金進行了核驗，截至2011年8月10日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣7,165.40萬元，具體情況如下表：

　　四、本次募投項目資金置換的相關(guān)意見

　　（一）會計師事務(wù)所審核意見 中瑞岳華對公司截止2011年8月10日止，以募集資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況報告執(zhí)行了鑒證工作，并于2011年8月31日出具中瑞岳華專審字[2011]第1955號《關(guān)于中金黃金股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》，認為：上述以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告已經(jīng)按照上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》（上證上字[2008]59號）的有關(guān)要求，在所有重大方面反映了公司截至2011年8月10日止，以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況。 （二）保薦機構(gòu)核查意見 保薦機構(gòu)瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）出具的《關(guān)于中金黃金股份有限公司以非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金事項之核查意見》認為：中金黃金以本次非公開發(fā)行A股股票募集資金置換公司募集資金投資項目預(yù)先已投入的自籌資金共計人民幣7,165.40萬元，該事項已經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，并經(jīng)中瑞岳華進行了專項審核，已履行了必要的法律程序；公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的行為合規(guī)、真實且與公司非公開發(fā)行預(yù)案中所作的承諾及披露一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；同意公司按規(guī)定實施以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第十五次會議決議； 2、瑞銀證券出具的《關(guān)于中金黃金股份有限公司以非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金事項之核查意見》； 3、中瑞岳華出具的中瑞岳華專審字[2011]第1955號《關(guān)于中金黃金股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

二○一一年九月二十三日