證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2011-028

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2011年9月21日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，形成決議如下：

　　一、全票通過了《2010年度董事會(huì)對經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的報(bào)告》。

　　二、全票通過了《關(guān)于以募集資金置換再融資項(xiàng)目前期投入的議案》。內(nèi)容詳見《中金黃金股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2011-029）。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二○一一年九月二十三日