證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2011-007

　　中金黃金股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2011年3月21日在北京召開了第四屆監(jiān)事會第四次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會議由監(jiān)事會主席張廷軍主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《2010年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

　　二、全票通過了《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　三、全票通過了《2010年年度報(bào)告》及其摘要。

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2010年年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；經(jīng)中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由注冊會計(jì)師簽名確認(rèn)的《中金黃金股份有限公司2010年度審計(jì)報(bào)告》是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會保證公司2010年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　四、全票通過了《2010年度利潤分配預(yù)案》。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

二○一一年三月二十三日