證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2011-002

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2011年1月31日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，全票通過了《關(guān)于潼關(guān)礦業(yè)資源整合的議案》。

　　潼關(guān)中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“潼關(guān)礦業(yè)”）為公司控股51%的子公司，地處小秦嶺地區(qū)，是我國主要產(chǎn)金區(qū)域之一，具有較好的資源前景和進(jìn)一步的找礦潛力。潼關(guān)縣為了合理布局縣境內(nèi)的黃金礦山資源，現(xiàn)擬將資源整合區(qū)劃分為東部和西部兩個(gè)礦區(qū)，初步確定東部礦區(qū)以潼關(guān)礦業(yè)為主體進(jìn)行整合。為此，公司擬向潼關(guān)礦業(yè)以借款方式注入3億元前期資源整合資金。整合資金開設(shè)專戶，并由公司進(jìn)行監(jiān)管，待確定整合或投資方式后，經(jīng)公司批準(zhǔn)后支付。

　　公司作為整合主體參與潼關(guān)縣境內(nèi)黃金資源的整合，將擴(kuò)大潼關(guān)礦業(yè)公司的資源儲量，增加潼關(guān)礦業(yè)公司的采選能力，加快公司基地規(guī)劃和建設(shè)，公司持續(xù)經(jīng)營能力得以提升。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　二○一一年二月一日