證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2010-007

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2010年4月23日在北京召開了第三屆監事會第十一次會議。會議應到監事3人,實到3人。會議由監事會主席張廷軍主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《2009年度監事會工作報告》。

　　二、全票通過了《2009年度財務決算報告》。

　　三、全票通過了《2009年年度報告》及其摘要。

　　監事會認為公司嚴格按照公司財務制度規范運作，公司2009年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果；經中瑞岳華會計師事務所審計并由注冊會計師簽名確認的《中金黃金股份有限公司2009年度審計報告》是實事求是、客觀公正的。監事會保證公司2009年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四、全票通過了《2009年度利潤分配預案》。

　　五、全票通過了《2010年第一季度報告》。監事會認為，公司嚴格按照公司財務制度規范運作，公司2010年第一季度報告公允、全面、真實地反映了報告期內的財務狀況和經營成果。監事會保證2010年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　六、全票通過了《監事會換屆的議案》。

　　通過了張廷軍先生為公司新一屆監事會成員候選人。贊成的3票，反對的0票，棄權的0票，通過率100％。張廷軍，男，1952年7月出生，漢族，1970年12月參加工作，1972年11月加入中國共產黨，大學，高級工程師。曾任國家經貿委黃金管理局紀委籌備組組長兼人事培訓處負責人、黨委常委、紀委書記；中國黃金總公司副總經理；中國黃金集團公司黨委副書記、紀委書記，兼機關黨委書記。現任中國黃金集團公司副總經理，黨委委員；中金黃金股份有限公司監事會主席。

　　通過了宋權禮先生為公司新一屆監事會成員候選人。贊成的3票，反對的0票，棄權的0票，通過率100％。宋權禮，男，1964年5月出生，漢族，1985年7月參加工作，1986年3月加入中國共產黨，碩士。曾任中國水產集團總公司黨委副書記、紀委書記；中國農業發展集團公司董事、黨委副書記、紀委書記。現任中國黃金集團公司黨委副書記、紀委書記，兼機關黨委書記。

　　上述2名監事候選人經股東大會表決通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事宋憲彬先生共同組成公司第四屆監事會。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司監事會

二○一○年四月二十七日