聲明人曾紹金，作為中金黃金股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔任中金黃金股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在中金黃金股份有限公司及其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有中金黃金股份有限公司已發行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有中金黃金股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內不具有上述三項所列情形之一；

　　五、本人及本人直系親屬不是中金黃金股份有限公司控股股東或實際控制人及其附屬企業的董事（獨立董事）、監事、高級管理人員；

　　六、本人不是或者在被提名前一年內不是為中金黃金股份有限公司及其附屬企業，以及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人員；

　　七、本人不在與中金黃金股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該業務往來單位的控股股東單位任職；

　　八、本人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定；

　　九、本人不是中管干部（其他黨員領導干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》（中紀發[2008]22號）的規定；

　　十、本人沒有從中金黃金股份有限公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合中金黃金股份有限公司章程規定的董事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職中金黃金股份有限公司提供的履歷表等相關個人信息資料的真實、準確、完整。

　　包括中金黃金股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家，本人在中金黃金股份有限公司連續任職未超過六年。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。?

　　聲明人：曾紹金

　　2010年4月23日