證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2010-001 　　　

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會第三十三次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十三次會議通知于2010年1月13日以傳真和送達方式發出，會議于2010年1月18日以通訊表決方式召開。會議應到9人，實到9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經審議表決，會議形成決議如下：

　　 一、全票通過了《關于將鎮安縣黃金礦業有限責任公司并入陜西久盛礦業投資管理有限公司的議案》。鎮安縣黃金礦業有限責任公司和陜西久盛礦業投資管理有限公司均為公司控股100%的子公司，兩家公司資源同屬丁—馬金礦帶的一部分。為做大企業規模、對資源統籌利用，同意將鎮安縣黃金礦業有限責任公司并入陜西久盛礦業投資管理有限公司。兩家公司合并后，公司控股子公司減少一家，對資產的控制權不發生變化。

　　二、全票通過了《關于新增25億元銀行授信額度的議案》。公司擬向民生銀行等三家銀行申請授信額度25億元。其中：民生銀行授信額度10億元；盛京銀行授信額度5億元；浙商銀行授信額度10億元。
　　
　　特此公告。
　　

中金黃金股份有限公司董事會
　　

二○一○年一月十九日