證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金　　公告編號(hào)：2008-029

　　中金黃金股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告　　

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2008年10月27日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，形成決議如下：

　　一、全票通過(guò)了《關(guān)于向交通銀行北京和平里支行提用貸款的議案》。同意公司向交通銀行北京和平里支行貸款20,000萬(wàn)元，期限1年，利率在中國(guó)人民銀行一年期基準(zhǔn)貸款利率基礎(chǔ)上下浮10%，用以歸還公司于2008年已到期以及即將到期的借款。

　　二、全票通過(guò)了《中金黃金股份有限公司2008年第三季度報(bào)告》。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二○○八年十月二十九日