證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2008-021

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會第十八次會議決議公告　

特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十八次會議于2008年8月7日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，形成決議如下：

　　一、全票通過了《中金黃金股份有限公司 2008年半年度報告》及其摘要。

　　二、全票通過了《關于調整董事會薪酬與考核委員會的議案》。由獨立董事孔偉平先生擔任公司第三屆董事會薪酬與考核委員會主任委員。

　　三、全票通過了《關于向陜西太白黃金礦業有限責任公司等三家子公司提供貸款擔保的議案》。公司向控股77.2%的子公司陜西太白黃金礦業有限責任公司（以下簡稱陜西太白）提供5700萬元貸款擔保用于項目建設；為控股90%的潼關中金冶煉有限責任公司（以下簡稱潼關冶煉）分別于2009年6月和2008年9月到期的共計6000萬元貸款繼續提供擔保，期限2年；為控股51%的山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司（以下簡稱山東鑫泰）分別于2008年6月24日和10月15日到期的共計2000萬元貸款繼續提供擔保，期限一年。

　　截止2008年5月31日，陜西太白、潼關冶煉、山東鑫泰的資產負債率分別為45.46％、52.68％、47.39％，公司為上述三家控股子公司提供貸款擔保的同時，要求其他股東按照股權比例提供反擔保。公司累計對外擔保總額15,600萬元，占公司最近一期經審計凈資產的15.13%，符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定。

　　四、全票通過了《關于向招商銀行北京分行方莊支行申請授信額度的議案》。為了保證公司正常流動資金周轉需要，公司擬向招商銀行北京分行方莊支行申請3億元的授信額度，并且單筆貸款金額不超過2億元。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

　　??????????????????????????????????????????????????????????? 二○○八年八月九日