中金黃金股份有限公司

2007年度利潤分配實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 股權登記日

　　● 除息日：2008年7月7日

　　● 現金紅利發放日

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和時間

　　中金黃金股份有限公司《2007年度利潤分配議案》經2008年5月13日在北京召開的2007年度股東大會審議通過，會議決議公告刊登在5月14日的中國證券報、上海證券報，并刊載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　二、分配方案

　　1.發放年度：2007年度。

　　2.發放范圍：以股本總數359,366,350股為基數。

　　3.經中瑞岳華會計師事務所有限責任公司審計，2007年歸屬于母公司所有者的凈利潤為256,534,870.91元，按照公司章程的規定按凈利潤的10%提取法定盈余公積金為10,781,733.47元，當年可分配利潤為245,753,137.44元。

　　根據2006年5月股權分置改革中的承諾，現金分紅比例將不低于當年實現可分配利潤（不計年初未分配利潤）的60％。

　　本次分配以359,366,350股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.20元（含稅），扣稅后每10股派發現金紅利3.78元，共計派發股利150,933,867.00元。

　　4.分派對象

　　截止2008年7月4日（A股股權登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　三、實施日期

　　1.股權登記日

　　2.除息日：2008年7月7日

　　3.現金紅利發放日

　　四、分紅實施辦法

　　除中國黃金集團公司外所有股東的現金紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　五、有關咨詢辦法

　　1.咨詢地址：北京安外青年湖北街1號

　　2.咨詢機構：中金黃金股份有限公司董事會秘書事務部

　　3.咨詢電話：010-84117017?? 傳真：010-84110489

　　六、備查文件

　　公司2007年度股東大會決議及其公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2008年7月1日