證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2008-015

中金黃金股份有限公司獨立董事提名人聲明　　

　　提名人中金黃金股份有限公司董事會現(xiàn)就提名孔偉平先生為中金黃金股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中金黃金股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任中金黃金股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合中金黃金股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在中金黃金股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括中金黃金股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　附件：獨立董事履歷表。

　　提名人：中金黃金股份有限公司董事會

　　（蓋章）

　　二??八年四月二十一日于北京

附件：

孔偉平簡介　　

　　孔偉平，男，1969年5月出生，湖南常德人，漢族，研究生學歷，中共黨員，北京律協(xié)公司法專業(yè)委員會委員，律師，國際商務師，北京市鑫諾律師事務所副主任，執(zhí)行合伙人。

　　簡歷：

　　1986-1990年??? 長沙交通學院（現(xiàn)長沙理工大學）管理系企業(yè)管理專業(yè)學習；

　　1990-1993年??? 本科畢業(yè)后留校任黨委辦公室秘書；

　　1993-1996年??? 北京師范大學教育系教育管理專業(yè)研究生學習；

　　1996-1998年??? 研究生畢業(yè)后分配至原中國有色金屬工業(yè)總公司人事部工作；

　　1998-2000年??? 中國銅鉛鋅集團公司人事部副處長；

　　2000-2004年??? 北京市德恒律師事務所專職律師；

　　2004-2006年??? 北京市中濟律師事務所專職律師；

　　2006-?????? 北京市鑫諾律師事務所專職律師。