證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2007-022

中金黃金股份有限公司

2007年第二次臨時股東大會延期召開公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）原定于2007年9月12日召開2007年第二次臨時股東大會，現由于公司控股股東中國黃金集團公司擬用來認購定向增發股份的相關資產評估結果及認購方案尚在報請國有資產監管部門備案、批準，本次股東大會召開時間延期至2007年9月21日，網絡投票時間亦延期至2007年9月21日，參會登記日變更為2007年9月20日。股東大會召開當天的會議地點、網絡投票時間、現場會議時間不變。根據相關規定，股東大會股權登記日仍為2007年9月10日。

　　特此公告。

　　???????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　???????????????????????????? 二〇〇七年九月七日