證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2006-020

中金黃金股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2006年9月11日以通訊表決方式召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事15人,實(shí)到15人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)審議表決，與會(huì)董事全票通過(guò)了《關(guān)于向潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。公司的控股子公司潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱潼關(guān)冶煉公司）擬向銀行續(xù)借于今年10月份到期的1,500萬(wàn)元借款，用于擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目的投料試生產(chǎn)。同時(shí)由于黃金價(jià)格上漲，原料成本上升，流動(dòng)資金需求增加，潼關(guān)冶煉公司擬向銀行增加借款1,000萬(wàn)元。公司擬為潼關(guān)冶煉公司向銀行借款2,500萬(wàn)元提供相應(yīng)擔(dān)保，有效期一年。上述借款行為實(shí)施后公司為潼關(guān)冶煉公司提供擔(dān)保金額總計(jì)為4,500萬(wàn)元，潼關(guān)冶煉公司資產(chǎn)負(fù)債率為61.92%。公司對(duì)控股子公司擔(dān)保總額共計(jì)6,000萬(wàn)元，占公司2006年6月30日凈資產(chǎn)的7.23％，符合上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　???????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　???????????????????????????? 二〇〇六年九月十二日