證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2006-011

中金黃金股份有限公司2005年度股東大會決議公告　　

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月22日在天津召開。出席本次大會的股東代表共5人，代表股份166,235,867股，占股份總數的59.37%，全部為非流通股股東代表。會議由公司董事長宋鑫先生主持。本次大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　本次大會經過有效表決，形成決議如下：

　　一、全票通過了《2005年度董事會工作報告》。

　　二、全票通過了《2005年度監事會工作報告》。

　　三、全票通過了《關于調整地質探礦費用會計核算辦法的議案》。

　　四、全票通過了《2005年度財務決算報告》。

　　五、全票通過了《2005年年度報告》及其摘要。

　　六、全票通過了《關于修改公司章程的議案》

　　七、全票通過了《2005年度利潤分配議案》。2005年公司實現母公司凈利潤68,357,576.46元，公司向全體股東每10股派發現金紅利2.20元（含稅），合計61,600,000元。

　　本次股東大會由天銀律師事務所鄒盛武律師現場見證，并出具法律意見書，本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事項，均符合我國有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；本次股東大會形成決議合法、有效。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司

　　???????????????????????????????????? 二○○六年五月二十三日