證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2006-001
中金黃金股份有限公司
第二屆董事會第十四次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第十四次會議通知于2005年12月31日以傳真、電子郵件方式送達全體董事。會議于2006年1月16日在陜西省潼關縣召開。會議應到董事15人,實到8人。董事劉叢生先生、劉冰先生、孫永發先生、劉海田先生、瓊達先生，獨立董事吳曉根先生、董安生先生因工作原因未能參加會議。劉叢生先生、劉冰先生授權委托董事李惠琴女士，孫永發先生、劉海田先生授權委托董事宋鑫先生，瓊達先生授權委托董事麻伯平先生，吳曉根先生、董安生先生授權委托獨立董事徐泓女士代行全部職權。會議由董事長宋鑫先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經審議表決，會議通過了以下議案：
一、全票通過了《2006年度科技進步工作安排意見》。
二、全票通過了《2006年度安全生產工作安排意見》。
三、全票通過了《關于調整計提壞賬準備標準的議案》。根據會計謹慎性原則并考慮與中國黃金集團公司所屬子公司計提資產減值準備的會計政策保持一致。公司將調整應收款項（包括應收賬款和其他應收款）計提壞賬準備的標準，新舊計提標準如表：
賬? 齡 | 原計提標準 | 新計提標準 |
1年以內（含1年） | 5% | 6% |
1-2年（含2年） | 10% | 10% |
2-3年（含3年） | 20% | 30% |
3-4年（含4年） | 50%（3年以上） | 50% |
4-5年（含5年） | | 80% |
5年以上 | | 100% |
如果按照新計提標準測算，公司2005年1－9月份凈利潤較三季度報告披露數5541萬元相差168萬元。
? 中金黃金股份有限公司董事會
??????????????????????????????? 二○○六年一月十六日