證券代碼:600489 股票簡稱：中金黃金公告編號：2005-018

中金黃金股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　中金黃金股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年11月29日在北京召開。出席本次大會的股東代表共3人，代表股份174,756,521股，占股份總數的62.41%，全部為非流通股股東。會議由公司董事長宋鑫先生主持。本次大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　本次大會經過有效表決，形成決議如下：

　　一、通過了《關于2005年日常關聯交易的議案》。關聯股東中國黃金集團公司回避了對該項議案的表決。表決結果為：15,402,720股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。

　　二、通過了《關于采購遼寧黃金公司合質金的議案》。關聯股東中國黃金集團公司回避了對該項議案的表決。表決結果為：15,402,720股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。

　　三、通過了《關于變更會計師事務所的議案》。表決結果為：174,756,521股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。

　　本次股東大會由天銀律師事務所嚴克兵律師現場見證，并出具法律意見書，本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事項，均符合我國有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；本次股東大會形成決議合法、有效。

　　特此公告。

　　?????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司

　　???????????????????????????????????????????? 二??五年十一月二十九日