證券代碼：中金黃金???????? 證券簡稱：600489?????? 公告編號：2005-014
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
為保證中原冶煉廠精煉業(yè)務(wù)的原料供應(yīng)，中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）擬采購遼寧黃金公司所產(chǎn)合質(zhì)金，預(yù)計每年交易金額為2億元，合同期限為一年，到期后雙方如無異議，合同自行延期一年。由于遼寧黃金公司是中國黃金集團(tuán)公司的全資子公司，與公司同受母公司控制，因此該交易構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方簡介
單位：萬元
關(guān)聯(lián)方名稱 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 法定代表人 | 注冊資本 | 主營業(yè)務(wù) | 住所 |
遼寧黃金公司 | 母公司的 全資子公司 | 李奇端 | 2,940 | 黃金礦產(chǎn)品及副產(chǎn)品有色金屬礦產(chǎn)品的冶煉、加工、銷售，井巷工程施工技術(shù)咨詢等。 | 沈陽市東陵區(qū) 萬柳塘路109號 |
（二）履約能力分析：
從上述關(guān)聯(lián)人的主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況分析，其可穩(wěn)定地向公司提供合質(zhì)金原料，不會形成壞賬。
三、定價政策和定價依據(jù)
關(guān)聯(lián)交易均由交易雙方根據(jù)“公平、公正、等價、有償”的市場原則，按照一般的商業(yè)條款簽訂協(xié)議，公司采取書面合同的方式與關(guān)聯(lián)方確定存在的關(guān)聯(lián)交易及雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。定價政策為：收購價格為以交易當(dāng)日上海黃金交易所價格為基準(zhǔn)。
四、交易目的和對公司的影響
公司中原冶煉廠每年需要采購大量的合質(zhì)金原料。在原料市場競爭激烈的形勢下，遼寧黃金公司可按合同要求穩(wěn)定地向公司提供所需的精煉原料。
五、獨立董事意見
公司獨立董事對上述預(yù)計的全年日常關(guān)聯(lián)交易經(jīng)過了審慎審核，認(rèn)為上述交易不會影響公司的資產(chǎn)的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不會損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。
??????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
???????????????????????????????????????????????????????????? 二〇〇五年八月二十五日