證券代碼：600489?????????? 股票簡稱：中金黃金????????? 編號：2005-010

中金黃金股份有限公司2004年度分紅派息實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司2004年度利潤分配方案經2005年5月12日召開的2004年度股東大會審議通過。經武漢眾環會計師事務所有限公司審計，2004年公司實現合并凈利潤38,838,605.05元（母公司凈利潤36,021,175.63元），按照公司章程的規定提取法定公積金10%，為,602,117.56 元，提取10%的法定公益金3,602,117.56元，當年可供分配利潤為28,816,940.51元，加上上年末未分配利潤74,163,623.62元，減去本年分配2003年紅利42,000,000.00 元，公司可供股東分配的利潤為60,980,564.13元。公司擬以2004年末股本總數280,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），合計42,000,000元，本次分配完成后剩余未分配利潤結轉下一年度。

　　一、分派對象

　　截至6月2日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　二、股權登記日、除息及除權日、紅股上市日、紅利發放日

　　1．股權登記日：2005年6月2日（星期四）

　　2．除息日：2005年6月3日（星期五）

　　3．紅利發放日：2005年6月9日（星期四）

　　三、分配實施辦法

　　1.國有法人股、社會法人股股東的現金紅利由本公司直接發放。

　　2.流通股股東的現金紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　3.流通股個人股東現金紅利由本公司按20%的稅率代扣個人所得稅。扣除所得稅后實際發放現金紅利為0．12元/股。流通股機構投資者、國有法人股、社會法人股股東所得稅自行繳納，實際發放現金紅利為0．15元/股。

　　四、有關咨詢事項：

　　1.咨詢地址：天津經濟技術開發區洞庭路27號

　　 2.咨詢機構：中金黃金股份有限公司董事會秘書事務部

　　 3.咨詢電話：022-66201747?? 傳真：022-66201498

　　

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二○○五年五月三十日