證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2005-008

中金黃金股份有限公司2004年度股東大會決議公告　　

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司2004年度股東大會于2005年5月12日在天津召開。出席本次大會的股東代表共9人，代表股份191227206股，占股份總數的68.3%，其中非流通股股東代表7人，代表股份180000000股，占股份總數的64.29%；流通股股東代表2人，代表股份11227206股，占股份總數的4.01%。會議由公司董事長宋鑫先生主持。本次大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　本次大會經過有效表決，形成決議如下：

　　一、通過了《2004年度董事會工作報告》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。

　　二、通過了《2004年度監事會工作報告》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。

　　三、通過了《2004年度財務決算報告》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。

　　四、通過了《2004年年度報告》及其摘要。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。

　　五、通過了《2004年度利潤分配議案》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。

　　六、通過了《關于修改公司章程的議案》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。

　　七、通過了《關于修改股東大會議事規則的議案》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。

　　八、通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。

　　本次股東大會由天銀律師事務所鄒盛武律師現場見證，并出具法律意見書，本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事項，均符合我國有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；本次股東大會形成決議合法、有效。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司

　　二○○五年五月十二日