證券代碼：中金黃金???????? 證券簡(jiǎn)稱：600489?????? 公告編號(hào)：2005-006

中金黃金股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況　　

　　單位：萬元?

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1.各關(guān)聯(lián)方的基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　單位：萬元

　　2.履約能力分析：

　　從上述各關(guān)聯(lián)人的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況分析，其向公司支付的款項(xiàng)不會(huì)形成壞賬。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　關(guān)聯(lián)交易均由交易雙方根據(jù)“公平、公正、等價(jià)、有償”的市場(chǎng)原則，按照一般的商業(yè)條款簽訂協(xié)議，公司采取書面合同的方式與關(guān)聯(lián)方確定存在的關(guān)聯(lián)交易及雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。其定價(jià)政策：國(guó)家有統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)的，執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定；國(guó)家無統(tǒng)一收費(fèi)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)但當(dāng)?shù)赜薪y(tǒng)一地方規(guī)定的，適用當(dāng)?shù)氐囊?guī)定；既沒有國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，又無當(dāng)?shù)亟y(tǒng)一規(guī)定的，參照當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)價(jià)格；沒有上述三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，依據(jù)提供服務(wù)的實(shí)際成本，確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，采用這一標(biāo)準(zhǔn)的，以后各年度的收費(fèi)增長(zhǎng)率不得超過當(dāng)?shù)氐脑鲩L(zhǎng)幅度。

　　四、交易目的和對(duì)公司的影響

　　1.公司中原冶煉廠冶煉每年需要采購(gòu)大量的金精礦原料。在原料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的形勢(shì)下，河南秦嶺金礦、河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司、山西大同黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司按合同要求穩(wěn)定地向公司提供了所需的冶煉原料。

　　2.2002年，公司與原中國(guó)黃金總公司（現(xiàn)已變更登記為中國(guó)黃金集團(tuán)公司）簽定了《購(gòu)買合質(zhì)金合同》。該合同約定公司按上海黃金交易所公布的合質(zhì)金平均價(jià)收購(gòu)原中國(guó)黃金總公司所屬企業(yè)生產(chǎn)的全部合質(zhì)金。鑒于原合同已于2004年12月31日履行完畢到期，公司與中國(guó)黃金集團(tuán)公司于2005年3月1日在北京經(jīng)協(xié)商簽署了《委托精煉合同》。按照合同約定集團(tuán)公司所屬子公司生產(chǎn)的合質(zhì)金全部委托公司統(tǒng)一進(jìn)行精煉，年加工量約為9噸，全年預(yù)計(jì)交易金額為400萬元至500萬元。新合同將原《購(gòu)買合質(zhì)金合同》購(gòu)銷方式改成委托加工方式后，會(huì)減少銷售收入8億元左右，但對(duì)公司利潤(rùn)影響不大，冶煉的毛利率會(huì)相應(yīng)提高。

　　3.公司設(shè)立后，需要由河南中原黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心、陜西東桐峪黃金實(shí)業(yè)有限公司以及河北峪耳崖黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心提供生產(chǎn)輔助、生活后勤等必不可少的服務(wù)，為了明確公司與河南中原黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心、陜西東桐峪黃金實(shí)業(yè)有限公司以及河北峪耳崖黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心的權(quán)利與義務(wù)關(guān)系，協(xié)議各方簽署了《綜合服務(wù)協(xié)議》、《房屋租賃協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述預(yù)計(jì)的全年日常關(guān)聯(lián)交易經(jīng)過了審慎審核，認(rèn)為上述交易不會(huì)影響公司的資產(chǎn)的獨(dú)立性，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　1.2000年，公司分別與河南中原黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心、陜西東桐峪黃金實(shí)業(yè)有限公司和河北峪耳崖黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心簽訂了《綜合服務(wù)協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議、《房屋租賃合同》及補(bǔ)充協(xié)議。將根據(jù)實(shí)際需要和市場(chǎng)及成本價(jià)格變化情況，對(duì)上述項(xiàng)目、價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，之后將續(xù)簽2005年該等協(xié)議和合同。

　　2.2000年，公司與河南秦嶺金礦、河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司等簽定了《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同》。合同有效期至2006年12月31日。

　　3. 2005年，公司與中國(guó)黃金集團(tuán)公司在北京經(jīng)協(xié)商簽署了《委托精煉合同》。按照合同約定集團(tuán)公司所屬子公司生產(chǎn)的合質(zhì)金全部委托公司統(tǒng)一進(jìn)行精煉，合同有效期一年，期滿如雙方無疑義，照此順延。

　　七、備查文件

　　??? 1.《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同》。

　　??? 2.《綜合服務(wù)協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議。

　　??? 3.《房屋租賃合同》及補(bǔ)充協(xié)議。

　　??? 4.《委托精煉合同》。

　　??????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　????????????????????????????????? 二〇〇五年三月二十九日