證券代碼：600489????? 股票簡稱：中金黃金?? 公告編號：2005-002?

　　特別提示?

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司第二屆董事會第八次會議通知于2005年1月14日以傳真、電子郵件方式送達全體董事。會議于2005年1月24日上午9點在河南省三門峽市河南中原冶煉廠召開。會議應到董事15人,實到董事9人。董事劉叢生先生、瓊達先生、劉海田先生，獨立董事吳曉根先生、董安生先生、徐泓女士因工作原因未能參加會議。董事劉叢生先生授權委托董事劉冰先生、瓊達先生授權委托董事宋鑫先生，獨立董事吳曉根先生、董安生先生、徐泓女士授權委托獨立董事羅家珂先生代行全部職權。會議由宋鑫董事長主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議表決，未通過《關于內蒙古金陶股份有限公司股權重組及撰山子金礦資產出售的協議》（協議具體內容詳見公司2005年1月6日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的“中金黃金股份有限公司重大事項公告”）。出席會議董事的有效表決票數為14票，表決情況為：贊成的3票，反對的1票，棄權的10票。董事王晉定先生、李惠琴女士、麻伯平先生、翟延明先生和瓊達先生，獨立董事羅家珂先生、吳曉根先生、董安生先生、徐泓女士和魏俊浩先生棄權；董事孫永發先生反對。董事們反對、棄權的理由為：一是兩家企業人員過多，協議中有關人員安置條款與現行法律法規不符；二是框架協議中的不確定因素較多，收購的風險性較大。??

　　截至2005年1月25日，公司已向內蒙古敖漢旗政府提供了1700萬元的借款用于撰山子金礦資產重組。根據本次董事會決議，公司不再繼續向敖漢旗政府提供借款。根據公司與敖漢旗政府簽署協議的規定，敖漢旗政府應將1700萬元借款返還公司，公司已派專人處理收款事宜。公司將對敖漢旗的還款情況進行持續性的披露。?

　　??? 特此公告。???

　　????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會?

　　???????????????????????????????????????????????????????? 二〇〇五年一月二十四日