中金黃金股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年12月16日在北京安定門外青年湖北街1號黃金業務樓八層會議室召開。出席本次大會的股東代表共9人，代表股份181,863,256股，占股份總數的64.95%，其中非流通股股東代表6人，代表股份177,705,978股，流通股股東代表3人，代表股份4,157,278股，會議由公司董事長宋鑫主持。本次大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　本次大會經過有效表決，通過了以下決議：

　　 一、審議并通過了《關于收購湖北三鑫金銅股份有限公司股份的議案》。本議案涉及關聯交易，關聯股東回避了表決。股東大會以22,509,455 股贊成，0股反對，0股棄權通過本議案。其中，非流通股份贊成的18,352,177股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的4,157,278股，反對的0股，棄權的0股。贊成股份占出席會議有表決權股份的100%。

　　二、審議并通過了《關于收購山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司股權的議案》。本議案涉及關聯交易，關聯股東回避了表決。股東大會以20,218,777股贊成，0股反對，2,290,678股棄權通過本議案。其中，非流通股份贊成的18,352,177股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的1,866,600股，反對的0股，棄權的2,290,678股。贊成股份占出席會議有表決權股份的89.82%。

　　三、審議并通過了《關于收購蘇尼特金曦黃金礦業有限責任公司股權的議案》。本議案涉及關聯交易，關聯股東回避了表決。股東大會以20,218,777股贊成，0股反對，2,290,678股棄權通過本議案。其中，非流通股份贊成的18,352,177股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的1,866,600股，反對的0股，棄權的2,290,678股。贊成股份占出席會議有表決權股份的89.82%。

　　四、審議并通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。股東大會以181,863,256 股贊成，0股反對，0股棄權通過本議案。其中，非流通股份贊成的177,705,978股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的4,157,278股，反對的0股，棄權的0股。贊成股份占出席會議有表決權股份的100%。

　　本次股東大會由天銀律師事務所鄒盛武律師現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

二○○四年十二月十六日