本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司2003年度股東大會于2004年5月13日上午9點在天津武清開發區天鵝湖度假村召開。出席會議的股東及股東代表共5名，代表股份176,067,391股，占公司總股本的 62.88%，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長宋鑫先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及北京市天銀律師事務所鄒盛武律師出席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　　會議審議并以記名投票表決方式通過了如下決議：

　　????? (一)審議并通過了《2003年度董事會工作報告》。同意票為176,067,391 股，占出席會議股東所持股份數的100%。

　　????? (二)審議并通過了《2003年度監事會工作報告》。同意票為176,067,391? 股，占出席會議股東所持股份數的100%。

　　????? (三)審議并通過了《公司2003年度財務決算報告》。同意票為176,067,391 股，占出席會議股東所持股份數的 100%。

　　????? (四)審議并通過了《公司2003年度報告及其摘要》。同意票為176,067,391? 股，占出席會議股東所持股份數的100 %。

　　????? (五)審議并通過了《公司2003年度利潤分配預案》。同意票176,067,391?? 股，占出席會議股東所持股份數的100%。經武漢眾環會計師事務所有限責任公司審計，公司2003年實現凈利潤39,789,149.26元，按照公司章程規定，提取10%的法定公積金3,978,914.93元和10%的法定公益金3,978,914.93元后，當年可供分配利潤為31,831,319.40元，加上上年末未分配利潤42,332,304.22元，可供股東分配的利潤總計為74,163,623.62元。根據公司全年資金計劃安排，從公司長遠發展角度考慮，擬以2003年末股本總數280,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），合計42,000,000元，本次分配完成后剩余未分配利潤結轉下一年度，本年度不進行公積金轉增股本。

　　????? (六)審議并通過了《關于申請銀行貸款授信額度的議案》。同意票為176,067,351 股，占出席會議股東所持股份數的100%。公司擬在中國工商銀行、中國農業銀行、中國民生銀行和招商銀行申請總額度為人民幣5億元的授信，期限三年。

　　????? (七)審議并通過了《關于修改公司章程的議案》。同意票為176,067,391????? 股，占出席會議股東所持股份數的100%。

　　????? (八)審議并通過了《關于聘請會計師事務所的議案》。同意票為176,067,391股，占股東所持股份數的 100%。

　　????? (九)審議并通過了《關于董事津貼的議案》。同意票為176,067,391股，占出席會議股東所持股份數的 100%。

　　????? (十)審議并通過了《關于監事津貼的議案》。同意票為176,067,391股，占出席會議股東所持股份數的 100%。

　　????? (十一)審議并通過了《關于監事會主席薪酬的議案》。同意票為176,067,391 股，占出席會議股東所持股份數的100%。

　　????? (十二)審議并通過了《關于調整公司監事的議案》。同意票為176,067,391股，占出席會議股東所持股份數的100%。

　　????? (十三)審議并通過了《關于修改監事會議事規則的議案》。同意票為176,067,391股，占出席會議股東所持股份數的100%。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市天銀律師事務所鄒盛武律師到會見證了本次臨時股東大會，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　 2、律師法律意見書。

　　???????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　??????????????????????????????????? 二○○四年五月十三日