中金黃金股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2004年3月29日在天津召開了第二屆監事會第2次會議。會議應到監事 7人,實到監事5人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：

　　一、《2003年度監事會工作報告》。

　　監事會認為：

　　報告期內，公司董事會認真履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的各項職權，落實了股東大會決議，進一步加大了對外開發資源的力度，強化了公司發展戰略研究，對公司實現年度生產經營目標、制定持續發展措施、進一步完善法人治理結構等重大問題進行科學決策、程序合法。

　　公司董事、總經理及其他高級管理人員在執行公司職務時，始終做到依法規范運行，沒有發現違反國家法律、法規、公司章程及損害公司利益行為。

　　監事會對公司2003年度的財務狀況進行了監督檢查，并確認武漢眾環會計師事務所出具的2003年度財務審計報告，其真實反映了公司2003年度財務狀況和經營成果。

　　 2003年公司監事會把工作重點確定在監督募集資金的使用狀況，監督募集資金項目的進度、工程質量等方面。通過監督檢查看到：一是募集資金定向投放到位，數字真實準確。二是募集資金使用合理，未發生違規行為。

　　公司銷售產品、關聯交易的交易價格公平合理，無內幕交易行為發生，沒有損害股東的合法權益和造成公司資產流失

　　二、《公司2003年度財務決算報告》。

　　三、《公司2003年度報告及其摘要》。

　　四、《關于調整公司監事的議案》。

　　公司控股股東--中國黃金集團公司推薦的傅世瑋先生為公司股東代表監事候選人，擬提請股東大會審議。同時，傅世瑋先生將不再作為公司職工代表監事。經公司職工代表會議選舉，同意李升年先生為公司職工代表監事。

　　五、《關于監事會主席薪酬的議案》。

　　擬對監事會主席實行年薪制。其薪酬由基本年薪和風險年薪組成。基本年薪按月平均支付，風險年薪按年度經營目標考核辦法，于年終考核后支付。

　　六、《關于修改監事會議事規則的議案》。

　　根據《公司章程》的規定，在第二屆監事會第1次會議通過的《監事會議事規則(修改稿)》的基礎上，將第四條修改為：監事會由八名監事組成，其中選舉監事會主席一名。監事會主席不能履行職權時，由其指定一名監事代行其職權。

　　七、新任監事的簡歷

　　傅世瑋，男，50歲，高級會計師，畢業于浙江冶金經濟?？茖W校財務專業，曾任在中國黃金總公司財務處主任科員、中國黃金總公司審計室副主任、國家黃金局財務處副處長、中國黃金深圳經濟發展公司副總經理 、中國黃金總公司計劃財務部主任、冶金部黃金局經調處處長、國家經貿委企管財務處處長、中金黃金股份有限公司黨委書記 中金黃金股份有限公司監事會主席。

　　李升年，男，57歲，高級工程師，畢業于東北工學院冶煉專業。曾任冶金部有色金屬研究院工程師、中國黃金總公司基建辦副主任、國家經貿委黃金管理局規劃科技處副處長、中國黃金總公司脫困辦主任、審計監察部主任?，F任本公司審計專員、紀委書記、工會主席。

　　中金黃金股份有限公司監事會

　　二〇〇四年三月二十九日